證券代碼：000961 證券簡稱：中南建設 公告編號：2021-027

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　截至本公告日，江蘇中南建設集團股份有限公司（簡稱“公司”）及控股子公司對外擔保余額670.21億元，占公司蕞近一期經(jīng)審計歸屬上市公司股東的股東權益的312.61%，請投資者關注有關風險。

　　1、為沈陽中南屹盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“沈陽中南屹盛”）等3家合營、聯(lián)營公司提供擔保事項

　　為了公司業(yè)務發(fā)展需要，董事會決議提請股東大會同意對沈陽中南屹盛等3家合營、聯(lián)營公司提供合計150,000萬元擔保額度，新增擔保額度具體情況如下：

　　有關擔保額度的有效期為股東大會本次通過為有關公司提供擔保的決議之日起12個月。有關擔保的具體事宜授權公司經(jīng)理層辦理。

　　本次對資產(chǎn)負債率超過70%的沈陽中南屹盛和杭州騰揚企業(yè)管理有限公司擔保額度，在公司2020年第八次臨時股東大會《關于為深圳寶昱等公司提供擔保的議案》、2020年第九次臨時股東大會《關于為安徽鴻鷹等公司提供擔保的議案》、2021年頭部次臨時股東大會《關于為江蘇太云等公司提供擔保的議案》及以后股東大會通過的擔保額度共同有效期內，與有關股東大會通過的資產(chǎn)負債率超過70%的合營、聯(lián)營公司的擔保額度，在有關資產(chǎn)負債率超過70%的公司間可以相互調劑。本次對資產(chǎn)負債率低于70%的南通海悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擔保額度，同樣在上述擔保額度共同有效期內，與有關股東大會通過的資產(chǎn)負債率低于70%的合營、聯(lián)營公司的擔保額度，在有關資產(chǎn)負債率低于70%的公司間可以相互調劑。

　　2、為定州錦泰企業(yè)管理有限責任公司（簡稱“定州錦泰”）提供全額擔保事項

　　為了更好地實施定州政府與社會資本合作組合項目，公司持股95%、公司控股股東中南控股集團有限公司持股87.45%的北京城建中南土木工程集團有限公司（簡稱“中南土木”）持股2.9%、其他獨立第三方合計持股2.1%的公司控股子公司定州錦泰擬向河北銀行股份有限公司保定分行借款20,800萬元，期限192個月。

　　公司控股股東持有定州錦泰2.9%股權，董事會決議將公司為定州錦泰有關融資提供全額擔保事項提請股東大會審議。在公司提供全額擔保的同時，為了公平起見，公司控股股東將按中南土木在定州錦泰的持股按比例向公司提供反擔保。

　　在審議有關事項時，公司控股股東及其關聯(lián)股東將回避表決。

　　3、為江蘇港龍華揚置業(yè)有限公司（簡稱“江蘇港龍”）提供擔保事項

　　為了促進南通如東晨園項目發(fā)展，公司全資子公司南通中南新世界中心開發(fā)有限公司（簡稱“中南新世界”）、公司持股49%的鹽城港達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“鹽城港達”）及獨立第三方江蘇港龍分別以830.55萬元、500萬元、864.25萬元平價向中融國際信托有限公司（簡稱“中融信托”）轉讓持有的如東港瑞置業(yè)有限公司（簡稱“如東港瑞”）16.611%、10%和17.289%股權，中融信托向如東港瑞增資100萬元并投資76,905萬元。轉讓方承諾12個月的投資回報并同意按約定公允價值回購以上轉讓股權。公司全資子公司鹽城茗悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司質押其持有的鹽城港達49%股權，中南新世界質押其剩余持有的如東港瑞26.95%股權，鹽城港達抵押其持有的鹽城20201601號土地使用權，公司及江蘇港龍控股股東港龍（中國）地產(chǎn)集團有限公司擬同時為轉讓方有關承諾提供連帶責任擔保，擔保金額合計96,000萬元。

　　被擔保對象中中南新世界和鹽城港達，公司2020年第八次臨時股東大會已審議通過對其提供擔保事項，本次董事會決議提請股東大會審議公司按比例為獨立第三方江蘇港龍?zhí)峁?.4億元擔保事項。公司在為有關交易提供全額擔保的同時，江蘇港龍的控股股東港龍（中國）地產(chǎn)集團有限公司也同時提供同樣的全額擔保，有關擔保公平對等。

　　4、為山東指南幫教育文化咨詢有限公司（簡稱“山東指南幫”）提供擔保事項

　　為了保障租金的獲取，董事會決議提請股東大會審議公司持股80%的子公司日照市中南園區(qū)運營發(fā)展有限公司（簡稱“日照中南”）為獨立第三方山東指南幫日照分公司向日照銀行股份有限公司高科支行借款1,000萬元提供擔保事項。有關借款期限2年，山東指南幫、獨立自然人李曼卿也將同時提供連帶責任擔保，擔保金額均為1,000萬元。山東指南幫同時向公司抵押房產(chǎn)提供反擔保。

　　2021年2月4日公司第八屆董事會第十三次會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了為沈陽中南屹盛等3家公司提供擔保的事項、為江蘇港龍?zhí)峁Ｊ马椇蜑樯綎|指南幫提供擔保事項；在關聯(lián)董事陳錦石、陳昱含、辛琦、柏利忠、唐曉東、胡紅衛(wèi)回避表決的情況下，以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了關于為定州錦泰提供全額擔保事項。

　　1、沈陽中南屹盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　注冊地點：遼寧省沈陽市鐵西區(qū)獎工南街1甲號（4-8-3）

　　主營業(yè)務：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；機動車停車服務；建筑材料、辦公用品銷售；房地產(chǎn)信息咨詢、商務信息咨詢；會議服務；展覽展示服務；房地產(chǎn)經(jīng)紀與代理；企業(yè)管理；企業(yè)營銷策劃；企業(yè)形象設計；室內外裝飾裝修工程設計、施工。

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯(lián)關系。

　　注冊地點：浙江省杭州市濱江區(qū)浦沿街道風尚藍灣1幢1單元1307室-1

　　注冊資本：人民幣40,000萬元

　　主營業(yè)務：企業(yè)管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；市場營銷策劃；企業(yè)形象策劃；廣告制作；廣告發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣告設計、代理。

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯(lián)情況：公司間接持有澤蒙投資3.7036%有限合伙劣后份額，公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯(lián)關系。

　　財務情況：新成立公司，暫無財務數(shù)據(jù)。

　　注冊地點：南通市海門區(qū)海門街道北京東路1號

　　注冊資本：人民幣85,000萬元

　　主營業(yè)務：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；物業(yè)管理；建筑工程機械與設備租賃；五金產(chǎn)品批發(fā)。

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯(lián)關系。

　　4、定州錦泰企業(yè)管理有限責任公司

　　注冊地點：定州市中山西路17-3號

　　注冊資本：人民幣10,482.71萬元

　　主營業(yè)務：民辦企業(yè)管理服務；工程管理服務；市政道路工程；管道工程；水利工程；地下綜合管廊工程建筑；污水處理及再生利用。

　　關聯(lián)情況：公司控股股東中南控股集團有限公司持股87.45%的北京城建中南土木工程集團有限公司持股2.9%，公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯(lián)關系。

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　財務情況：新成立公司，暫無財務數(shù)據(jù)。

　　注冊地點：常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)港威花園39幢46號

　　主營業(yè)務：普通房地產(chǎn)開發(fā)、建設、出售、出租。物業(yè)管理及其相關配套服務；酒店經(jīng)營管理；會展服務。

　　股東情況：獨立第三方港龍發(fā)展集團有限公司持股100%。

　　關聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與江蘇港龍無關聯(lián)關系。

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　6、山東指南幫教育文化咨詢有限公司

　　注冊地點：山東省濟南市歷下區(qū)荊山路786號仁和商務樓五樓501室

　　主營業(yè)務：教育咨詢服務；從事語言能力培訓的營利性民辦培訓服務機構；信息咨詢服務等。

　　股東情況：獨立自然人鄭丹丹、范魯斌、姚元帥分別持股50%、40%、10%。

　　關聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與山東指南幫無關聯(lián)關系。

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　公司目前尚未與貸款機構簽訂擔保協(xié)議。公司將按照相關規(guī)定，在上述擔保事項實際發(fā)生后再根據(jù)實際情況履行信息披露義務。

　　為有關公司提供擔保，是基于有關公司的業(yè)務需要，目前有關公司經(jīng)營正常，償債能力強，擔保風險可控。對于為非關聯(lián)方合資公司的擔保，公司通過采取要求被擔保對象的其他股東按比例提供擔?；蛳蚬咎峁┓磽５却胧┍Ｕ瞎緳嘁?；對于為關聯(lián)方參股公司提供全額擔保，公司要求關聯(lián)方股東按比例提供反擔保，在審議有關事項時，關聯(lián)董事回避表決，確保擔保公平對等；對于為獨立第三方的擔保，公司通過要求獨立第三方股東同時提供擔保或獨立第三方提供進一步反擔保等措施控制擔保風險。為有關公司提供擔保不損害公司及其他股東利益。

　　我們認為為有關公司提供擔保確系公司發(fā)展需要。擔保涉及的公司不是失信責任主體，目前有關公司經(jīng)營正常，償債能力強，擔保不增加公司風險。對于為非關聯(lián)方合資公司的擔保，公司通過采取要求被擔保對象的其他股東按比例提供擔?；蛳蚬咎峁┓磽５却胧┍Ｕ瞎緳嘁妫粚τ跒殛P聯(lián)方參股公司提供全額擔保，公司要求關聯(lián)方股東按比例提供反擔保，在審議有關事項時，關聯(lián)董事回避表決，確保擔保公平對等；對于為獨立第三方的擔保，公司通過要求獨立第三方股東同時提供擔保或獨立第三方提供進一步反擔保等措施控制擔保風險。提供有關擔保不損害中小股東在內的全體股東利益，同意將有關事項提交股東大會審議。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截止目前，公司及控股子公司對外擔保余額為670.21億元，占公司蕞近一期經(jīng)審計歸屬上市公司股東的股東權益的312.61%。其中公司及控股子公司對合并報表外主體提供的擔保余額為117.18億元，占公司蕞近一期經(jīng)審計歸屬上市公司股東的股東權益的54.66%；逾期擔保金額為0萬元，涉及訴訟的擔保金額為0萬元，因被判決敗訴而應承擔的擔保金額為0萬元。

　　1、第八屆董事會第十三次會議決議。

　　證券代碼：000961 證券簡稱：中南建設 公告編號：2021-028

　　2021年第二次臨時股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　1、屆次：2021年第二次臨時股東大會

　　3、合法、合規(guī)性：本次股東大會召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關法律法規(guī)和《公司章程》等有關規(guī)定

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2021年2月23日（星期二）下午15：00

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的時間為2021年2月23日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間（2021年2月23日上午9:15）至投票結束時間（2021年2月23日下午15:00）間的任意時間

　　5、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　同一表決權只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡方式中的一種進行投票，出現(xiàn)重復投票表決的，以頭部次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：2021年2月18日（星期四）

　?。?）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；

　　于股權登記日2021年2月18日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會，并可書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點：上海市長寧區(qū)天山西路1068號聯(lián)強國際廣場A座9樓

　　1、關于為沈陽中南屹盛等公司提供擔保的議案；

　　1.1 關于為沈陽中南屹盛等3家公司提供擔保事項；

　　1.2 關于為定州錦泰提供全額擔保事項；

　　1.3 關于為江蘇港龍?zhí)峁Ｊ马棧?

　　1.4 關于為山東指南幫提供擔保事項。

　　以上提案均屬于普通決議表決事項，需經(jīng)出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的二分之一以上(含本數(shù))通過。

　　以上提案均屬于影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者單獨計票。

　　提案1.2屬于關聯(lián)交易事項，關聯(lián)股東需要回避表決。

　　具體內容詳見公司2020年2月5日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）的第八屆董事會第十三次會議決議公告及關于為沈陽中南屹盛等公司提供擔保的公告。

　　表一：本次股東大會提案編碼示例表

　　注：股東對一級議案進行投票，視為對所有二級子議案投出相同的表決意見。股東對一級議案、二級子議案重復投票，如能區(qū)分投票先后的，則以頭部次投票為準；如不能區(qū)分投票先后的，一級議案、二級子議案投票意見不同視為棄權。

　　1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證；

　　2、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；

　　3、登記時間：2021年2月18日至2月22日之間，每個工作日上午9:00一下午17:30（可用信函或傳線、登記地點：上海市長寧區(qū)天山西路1068號聯(lián)強國際廣場A座9樓；

　　聯(lián)系地址：上海市長寧區(qū)天山西路1068號聯(lián)強國際廣場A座9樓

　　（1）疫情期間，公司鼓勵股東通過網(wǎng)絡投票方式參加本次股東大會；

　?。?）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場；

　?。?）根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業(yè)務實施細則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融券業(yè)務的投資者如需參加本次股東大會現(xiàn)場會議，需要提供本人身份證（如果是法人主體，還需提供有關法人相關身份證明文件），受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權委托書，及受托證券公司的有關股東賬戶卡復印件等辦理登記手續(xù)；

　　（4）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東食宿費用及交通費用自理。

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）參加投票，通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票類似于買入股票，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票為通過網(wǎng)頁填寫選擇項，其具體操作流程詳見附件1。

　　合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有公司股票的投資者，如通過網(wǎng)絡投票方式進行投票，僅能通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不能通過深交所交易系統(tǒng)投票。

　　附件1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作程序

　　3、填報表決意見：同意、反對、棄權。股東重復投票以頭部次投票為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年2月23日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2021年2月23日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　茲委托 先生(女士)代表本人（本股東單位）出席江蘇中南建設集團股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，本授權委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結束止。

　　代理人姓名： 代理人身份證號碼：

　　委托人身份證號碼（或法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人持股數(shù)： 委托日期： 年 月 日

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√ ”）：

　　1、請用正楷填上您的全名（中文或英文名，須與股東名冊上所載的相同）。委托人為法人的，應當加蓋單位印章；

　　2、請?zhí)钌铣止蓴?shù)，如未填上數(shù)目，則本授權委托書將被視為您登記的所有股份均做出授權；

　　3、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人對議案沒有明確投票指示的，則被委托人可自行決定投同意票、反對票或棄權票。

　　證券代碼：000961 證券簡稱：中南建設 公告編號：2021-029

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　截至本公告日，江蘇中南建設集團股份有限公司（簡稱“公司”）及控股子公司對外擔保余額670.21億元，占公司蕞近一期經(jīng)審計歸屬上市公司股東的股東權益的312.61%，請投資者關注有關風險。

　　1、為江蘇錦翠房地產(chǎn)有限公司（簡稱“江蘇錦翠”）提供擔保事宜

　　為了促進武漢東西湖公園項目發(fā)展，公司持股75%的子公司江蘇錦翠及控股股東中南控股集團有限公司全資持有的武漢錦凡科創(chuàng)有限公司（簡稱“武漢錦凡”）分別以2,500萬元和2,000萬元平價向獨立第三方平潭錦嘉企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“平潭錦嘉”）轉讓持有的武漢金誠企業(yè)管理咨詢有限公司（簡稱“武漢金誠”）50%和40%股權，平潭錦嘉向武漢金誠增資50,500萬元。轉讓方同意12個月后按約定公允價值回購以上轉讓股權，承諾相關的投資回報，并質押其剩余持有的武漢金誠股權。武漢金誠質押其持有的武漢航石置業(yè)有限公司100%股權。公司為江蘇錦翠的有關付款義務提供連帶責任擔保，擔保金額34,070萬元。

　　2、為威海錦展置業(yè)有限公司（簡稱“威海錦展”）提供擔保事宜

　　為了促進公司業(yè)務發(fā)展，公司持股60%的威海錦展擬發(fā)行20,000萬元定向債務融資，期限12個月。公司為有關融資提供連帶責任擔保，擔保金額20,000萬元。

　　公司2020年第八次臨時股東大會分別審議通過了《關于為深圳寶昱等公司提供擔保的議案》，同意為上述公司提供擔保。有關情況詳見2020年11月18日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》以及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上的相關公告。

　　注1：資產(chǎn)負債率超過70%的子公司可使用擔?？傤~；

　　注2：資產(chǎn)負債率未超過70%的子公司可使用擔?？傤~。

　　注冊地點：江陰市人民西路311號6樓001室

　　主營業(yè)務：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；房地產(chǎn)經(jīng)紀；物業(yè)服務；展示展覽服務；水利水電工程、機電設備工程、土木工程、油漆工程、鋼結構工程、防水保溫工程、鈑金工程、架線工程、焊接工程的設計、施工、安裝；室內外裝飾工程設計、施工；建筑工程、地基和基礎建設工程、土石方工程的施工；腳手架搭建；建材、五金產(chǎn)品、日用品的銷售；企業(yè)管理咨詢（不含投資咨詢、教育咨詢）。

　　關聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯(lián)關系。

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　注冊地點：山東省威海臨港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)江蘇東路20號10樓1004室2席

　　注冊資本：人民幣16,000萬元

　　主營業(yè)務：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，物業(yè)管理，房地產(chǎn)銷售，自有房屋租賃。

　　信用情況：不是失信責任主體，公司信用情況良好。

　　關聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯(lián)關系。

　　（2）協(xié)議主要內容：公司與平潭錦嘉簽署《保證合同》，提供連帶責任保證，擔保金額34,070萬元。江蘇錦翠獨立第三方股東上海綻珈企業(yè)管理有限公司按持股比例向公司提供反擔保。

　?。?）保證范圍：江蘇錦翠的全部債務，包括但不限于股權收購價款、江蘇錦翠應支付的違約金、損害賠償金、平潭錦嘉為實現(xiàn)債權而發(fā)生的所有費用（包括但不限于訴訟費（或仲裁費）、執(zhí)行費、財產(chǎn)保全費、保全擔保費、律師費、評估費、拍賣費、公告費、電訊費、差旅費等）、江蘇錦翠應向平潭錦嘉支付的其他款項等。

　?。?）保證期限：債務履行期限屆滿之日起三年。

　?。?）擔保主要內容：公司出具《擔保函》，提供連帶責任擔保，擔保金額20,000萬元。威海錦展獨立第三方股東施建華按持股比例向公司提供反擔保。杭州鼎松資產(chǎn)管理有限公司擔任受托管理人。

　?。?）保證范圍：產(chǎn)品的本金及預期收益，以及違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權的合理費用。

　　（4）保證期限：產(chǎn)品存續(xù)期及蕞后一期產(chǎn)品到期之日起二年。

　　董事會認為向上述公司提供擔保，是基于上述公司發(fā)展需要，目前上述公司經(jīng)營正常，償債能力強，擔保不增加公司風險。對于為非全資公司提供的擔保，公司采取要求被擔保對象的其他股東按持股比例提供反擔保等措施控制公司風險。為上述公司提供擔保不損害公司及其他股東，特別是中小股東利益。

　　提供有關擔保后，公司及控股子公司對外擔保余額為670.21億元，占公司蕞近一期經(jīng)審計歸屬上市公司股東的股東權益的312.61%。其中公司及控股子公司對合并報表外主體提供的擔保余額為117.18億元，占公司蕞近一期經(jīng)審計歸屬上市公司股東的股東權益的54.66%；逾期擔保金額為0元，涉及訴訟的擔保金額為0元，因被判決敗訴而應承擔的擔保金額為0元。

　　證券代碼：000961 證券簡稱：中南建設 公告編號：2021-026

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江蘇中南建設集團股份有限公司（簡稱“公司”）第八屆董事會第十三次會議通知2021年2月1日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2021年2月4日上海市長寧區(qū)天山西路1068號聯(lián)強國際廣場A座公司辦公地點召開。本次會議應出席董事11人，親自出席及授權出席董事11人。胡紅衛(wèi)董事因公務原因未能親自出席本次會議，授權柏利忠董事出席并行使表決權。全體監(jiān)事列席會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定。

　　本次會議由陳錦石董事長主持，會議審議通過了以下決議：

　　一、通過了關于為沈陽中南屹盛等公司提供擔保的議案

　　1、關于為沈陽中南屹盛等3家公司提供擔保事項

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　2、關于為定州錦泰提供全額擔保事項

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。關聯(lián)董事陳錦石、陳昱含、辛琦、柏利忠、唐曉東、胡紅衛(wèi)回避表決。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　4、關于為山東指南幫提供擔保事項

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　詳見刊登于2021年2月5日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關于為沈陽中南屹盛等公司提供擔保的議案》。

　　獨立董事一致同意以上事項并發(fā)表獨立意見，詳見2021年2月5日公司于深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）公布的《獨立董事關于第八屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

　　二、通過了關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　詳見刊登于2021年2月5日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《2021年第二次臨時股東大會通知》。

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