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　　原標題：家家悅集團股份有限公司 第四屆董事會頭部次會議決議的公告

　　證券代碼：603708 證券簡稱：家家悅 公告編號：2022-037

　　債券代碼：113584 債券簡稱：家悅轉(zhuǎn)債

　　第四屆董事會頭部次會議決議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　家家悅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會頭部次會議于2022年7月4日以現(xiàn)場及通訊方式召開，本次會議應到董事7人，實到董事7人。本次會議由公司董事王培桓先生主持召開，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議的召集、召開及表決程序合法有效。

　　1、審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

　　同意選舉董事王培桓先生為公司第四屆董事會董事長，任期與第四屆董事會董事任期一致。

　　公司獨立董事就此事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》

　　經(jīng)選舉，公司第四屆董事會各專門委員會委員如下：

　　（1）審計委員會：選舉獨立董事魏紫、董事傅元惠及獨立董事劉京建為審計委員會委員，獨立董事魏紫擔任主任委員；

　?。?）戰(zhàn)略委員會：選舉董事王培桓、董事翁怡諾及獨立董事顧國建為戰(zhàn)略委員會委員，董事王培桓擔任主任委員；

　?。?）薪酬與考核委員會：選舉獨立董事劉京建、董事畢美云及獨立董事魏紫為薪酬與考核委員會委員，獨立董事劉京建擔任主任委員；

　?。?）提名委員會：選舉獨立董事顧國建、董事王培桓及獨立董事劉京建為提名委員會委員，獨立董事顧國建擔任主任委員。

　　本屆專門委員會任期與第四屆董事會董事任期一致，公司獨立董事就此事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

　?。?）同意聘任王培桓先生為公司的總經(jīng)理。

　?。?）經(jīng)總經(jīng)理提名，同意聘任傅元惠女士、丁明波先生、李美女士、李新先生、楊敏女士、謝文龍先生為公司的副總經(jīng)理。

　　（3）經(jīng)總經(jīng)理提名，同意聘任姜文霞女士為公司財務總監(jiān)。

　?。?）同意聘任周承生先生為公司董事會秘書。

　　以上高級管理人員任期與第四屆董事會董事任期一致，公司獨立董事就此事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　4、審議通過《關(guān)于公司董事會授權(quán)董事長審批權(quán)限的議案》

　　公司董事會在其權(quán)限范圍之內(nèi)授權(quán)公司董事長行使對外投資、收購審批權(quán)等，具體權(quán)限為對外投資及收購額不超過公司蕞近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)總額的10%。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　證券代碼：603708 證券簡稱：家家悅 公告編號：2022-038

　　債券代碼：113584 債券簡稱：家悅轉(zhuǎn)債

　　關(guān)于選舉董事長、董事會專門委員會委員及聘任高級管理人員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　家家悅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會頭部次會議于2022年7月4日以現(xiàn)場及通訊方式召開，會議審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、 選舉公司第四屆董事會董事長

　　經(jīng)與會董事審議，同意選舉王培桓先生為公司第四屆董事會董事長，任期與第四屆董事會董事任期一致。

　　公司獨立董事對本次選舉公司董事長事項發(fā)表了同意的獨立意見：

　　1、公司董事長具備與職務相應的專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)操守，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)其存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職的情況，未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情形。

　　2、本次董事會關(guān)于選舉公司董事長的提名、審議、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　二、選舉公司第四屆董事會專門委員會委員

　　公司第四屆董事會各專門委員會委員如下：

　?。?）審計委員會：選舉獨立董事魏紫、董事傅元惠及獨立董事劉京建為審計委員會委員，獨立董事魏紫擔任主任委員；

　　（2）戰(zhàn)略委員會：選舉董事王培桓、董事翁怡諾及獨立董事顧國建為戰(zhàn)略委員會委員，董事王培桓擔任主任委員；

　?。?）薪酬與考核委員會：選舉獨立董事劉京建、董事畢美云及獨立董事魏紫為薪酬與考核委員會委員，獨立董事劉京建擔任主任委員；

　?。?）提名委員會：選舉獨立董事顧國建、董事王培桓及獨立董事劉京建為提名委員會委員，獨立董事顧國建擔任主任委員。

　　本屆專門委員會任期與第四屆董事會董事任期一致，公司獨立董事就此事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　經(jīng)與會董事審議，同意聘任王培桓先生為公司總經(jīng)理，任期與第四屆董事會董事任期一致。

　　經(jīng)與會董事審議，同意聘任傅元惠女士、丁明波先生、李美女士、李新先生、楊敏女士、謝文龍先生為公司的副總經(jīng)理，任期與第四屆董事會董事任期一致。

　　經(jīng)與會董事審議，同意聘任姜文霞女士為公司財務總監(jiān)，任期與第四屆董事會董事任期一致。

　　經(jīng)與會董事審議，同意聘任周承生先生為公司董事會秘書，任期與第四屆董事會董事任期一致。

　　以上各高級管理人員均不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定禁止任職的情形，任職資格符合《公司法》等法律法規(guī)關(guān)于高級管理人員任職資格要求。

　　周承生先生已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格，具備履行董事會秘書所需的財務、管理、法律等知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品質(zhì)，不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定不得擔任董事會秘書的情形，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

　　公司獨立董事對以上事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　王培桓：男，1955年7月出生，中國國籍，本科學歷?，F(xiàn)任本公司董事長、總經(jīng)理。歷任威海糖茶酒類公司經(jīng)理、黨支部書記，山東省威海糖酒采購供應站董事長、總經(jīng)理，山東家家悅集團有限公司董事長、總經(jīng)理。

　　傅元惠：女，1955年6月出生，中國國籍，本科學歷。現(xiàn)任本公司董事、黨委書記、常務副總經(jīng)理。歷任威海市糖茶酒類公司工會干事、團支部書記、黨支部副書記、財務科科長，山東省威海糖酒采購供應站副總經(jīng)理、黨總支書記，山東家家悅集團有限公司董事、黨委書記、常務副總經(jīng)理。

　　畢美云：女，1972年10月出生，中國國籍?，F(xiàn)任本公司董事、人力資源部總監(jiān)。歷任山東省威海糖酒采購供應站店長，山東家家悅集團有限公司店長、區(qū)域總經(jīng)理，家家悅集團股份有限公司區(qū)域總經(jīng)理。

　　翁怡諾：男，1976年6月出生，中國國籍，碩士學歷。現(xiàn)任本公司董事，上海弘章投資管理有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，上海鴻之銘投資管理有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，上海弘旻投資管理有限公司執(zhí)行董事，北京閎達科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，安徽生鮮傳奇商業(yè)有限公司董事，安徽燕之坊食品有限公司董事，上海市商業(yè)投資（集團）有限公司董事，好享家舒適智能家居股份有限公司董事，上海寶鼎釀造有限公司董事長，上海世伴供應鏈有限公司獨立董事，上海愛調(diào)味實業(yè)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。歷任上?；酃葎?chuàng)業(yè)投資管理有限公司總裁助理、三菱羅斯福投資基金投資董事、中國國際金融有限公司直接投資部執(zhí)行總經(jīng)理。

　　劉京建：男，1954年1月出生，中國國籍，本科學歷，研究員。現(xiàn)任本公司獨立董事，高升控股股份有限公司獨立董事。歷任中國人民大學政治經(jīng)濟學系辦公室副主任，中國人民大學教務處副處長，中國人民大學深圳仁達信息產(chǎn)業(yè)公司法人、總經(jīng)理，中國人民大學培訓學院（繼續(xù)教育學院）書記、副院長。

　　魏紫：女，1980年7月出生，中國國籍，博士學歷。現(xiàn)任本公司獨立董事，中央財經(jīng)大學會計學院副教授，合眾人壽保險股份有限公司獨立董事。歷任墨爾本大學研究助理，莫納什大學研究助理，中央財經(jīng)大學會計學院講師，北京航天華世科技股份有限公司獨立董事。

　　顧國建：男，1954年6月出生，中國國籍，本科學歷?，F(xiàn)任本公司獨立董事，上海商學院教授、上海連鎖經(jīng)營研究所所長，知名的零售專家，專注零售業(yè)態(tài)和連鎖經(jīng)營方式研究。20多年來堅持探索中國現(xiàn)代零售業(yè)發(fā)展理論與連鎖企業(yè)發(fā)展實踐結(jié)合的實證研究，其發(fā)起組織的連鎖超市生鮮食品自主經(jīng)營的農(nóng)超對接和促使加工貿(mào)易內(nèi)銷轉(zhuǎn)型的內(nèi)外貿(mào)對接活動對行業(yè)產(chǎn)生深遠影響，是中國現(xiàn)代零售業(yè)態(tài)和連鎖經(jīng)營方式積極的創(chuàng)導者和推動者。2003年創(chuàng)辦了上海連鎖經(jīng)營研究所，2007年創(chuàng)辦了中國超市聯(lián)合采購聯(lián)盟。

　　丁明波：男，1970年7月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。歷任糖酒站食品科副科長、糖果補品科科長、采購部經(jīng)理、采購部采購總監(jiān)，山東家家悅集團有限公司營運部總監(jiān)、市場部總監(jiān)、副總經(jīng)理，家家悅集團股份有限公司董事會秘書。

　　李美：女，1982年3月出生，?？茖W歷，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、生鮮事業(yè)部總經(jīng)理。曾任山東家家悅集團有限公司生鮮采購部科員、生鮮采購部分公司經(jīng)理、生鮮采購部副總監(jiān)，家家悅集團股份有限公司生鮮采購部高級經(jīng)理、生鮮采購部總監(jiān)。

　　李新：男，1971年10月出生，黨員，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。曾任家家悅集團股份有限公司店長、網(wǎng)絡拓展部經(jīng)理、濟南區(qū)域副總經(jīng)理、青島區(qū)域總經(jīng)理、青島大區(qū)總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。

　　楊敏：女，1967年8月出生，黨員，本科學歷，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。曾任永輝超市股份有限公司全國人力資源總監(jiān)、云南中致遠汽車銷售服務集團副總裁、北京物美商業(yè)集團股份有限公司集團人力資源副總監(jiān)、物美華東公司副總經(jīng)理。

　　謝文龍：男，1978年12月出生，碩士研究生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、科技創(chuàng)新中心總經(jīng)理。曾任國際商業(yè)機器公司(IBM) 全球企業(yè)咨詢服務部零售行業(yè)高級總監(jiān)。

　　姜文霞：女，1974年4月出生，本科學歷，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司財務總監(jiān)。歷任糖酒站信息系統(tǒng)負責人，山東家家悅集團有限公司財務部總監(jiān)。

　　周承生：男，1973年1月出生，本科學歷，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，已取得上海證券交易所上市公司董事會秘書培訓合格證書，現(xiàn)任本公司董事會秘書、投融資管理部總監(jiān)。曾任山東家家悅集團有限公司財務部會計、財務部科長、風險管理部部門經(jīng)理、人力資源部總監(jiān)，家家悅集團股份有限公司財務部高級經(jīng)理、財務部副總監(jiān)、證券事務代表。

　　證券代碼：603708 證券簡稱：家家悅 公告編號：2022-039

　　債券代碼：113584 債券簡稱：家悅轉(zhuǎn)債

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　家家悅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會頭部次會議于2022年7月4日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，選舉張愛國先生（簡歷詳見附件）為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會會議通過之日起至本屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

　　張愛國：男，1959年6月出生，中國國籍，經(jīng)濟師，現(xiàn)任本公司監(jiān)事。歷任山東省威海市糖茶酒類公司批發(fā)部主任、酒科科長，山東省威海糖酒采購供應站副總經(jīng)理，山東家家悅集團有限公司董事、副總經(jīng)理，家家悅集團股份有限公司董事、副總經(jīng)理。返回搜狐，查看更多

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